O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que tem como alvo um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas de quota fixa. Segundo os investigadores, a empresa teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025, levantando suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), em endereços ligados à NSX Brasil, dona da BetNacional.
As apurações indicam que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que as operações ocorriam fora do Brasil antes da regulamentação do setor. No entanto, empresas nacionais ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pelas atividades no país. Além disso, há indícios de que recursos eram enviados ao exterior e retornavam como pagamentos por serviços, mecanismo que poderia ter sido usado para justificar a entrada de valores previamente remetidos. Os investigadores também apontam o uso de “contas bolsão”, que concentram recursos de diferentes clientes em uma única conta, dificultando o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.
A Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais e estima que a recuperação potencial de tributos pode chegar a R$ 300 milhões. O grupo já responde a dois processos administrativos em andamento na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que avalia medidas técnicas e possíveis penalidades, que podem variar de advertência até a suspensão das atividades. Em nota, a NSX Brasil afirmou ter colaborado integralmente com a operação e destacou que, após a regulamentação do setor, passou a cumprir rigorosamente as regras aplicáveis no mercado brasileiro.
Esta é a segunda grande ofensiva conjunta do MPF e da Receita Federal contra o mercado de apostas esportivas em agosto. No dia 13, a Operação Arena já havia cumprido 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão. As autoridades reforçam que o combate às irregularidades no setor é fundamental para garantir a transparência e evitar prejuízos à economia nacional.